公安在立案之前能调取银行流水吗(法院调取个人银行流水)2026年02月精选新闻
公安在立案之前能调取银行流水吗(法院调取个人银行流水)
公安在立案之前能调取银行流水吗网友观点1：
公司完成任务，就能拿到政府奖励，我也能拿提成……”黎某还和李先生“交了底”。经不住黎某的反复劝说，加上有“国家项目”背书，李先生彻底放下了戒备。按照黎某的安排，李先生驱车赶到广东普宁的一家宾馆与业务员关某见面。关某一见面就拿出事先准备好的贷款合同，拍胸脯向李先生保证：“您放心，拿您U盾只是走个流水，包装企业资质，向监管部门证明贵公司有运营能力、符合扶持条件，这是国家项目的必要流程。7天至15天资金就能到账，其间不会影响贵公司的正常经营……”李先生当场与关某签订了贷款合同，并将公司的对公账户U盾等资料交给关某。返程路上，李先生兴奋地规划资金用途：先付供应商货款，再招两个技术人员……然而，签约次日，李先生收到了公司账户因流水异常被银行封控的短信提醒。他急忙联系黎某，却发现电话无法接通、微信被拉黑了，“核心金融”群也已解散。直到这时，李先生才意识到，这就是一场精心设计的骗局。2024年8月4日，李先生来到公安机关报案。次日，公安机关立案侦查，一个跨省犯罪团伙逐渐浮出水面。树洞里藏U盾对公账户的U盾为何让犯罪团伙“情有独钟”？“对公账户资金流量大、流转频繁，是一些不法分子转移诈骗资金的首选渠道。”办案民警介绍。该案件中，其实是以余某为首的犯罪团伙利用对公账户的特点，搭建了一条“先骗盾、再转卖、后洗钱”的黑色链条。这不是余某第一次进行类似的犯罪活动。2021年，余某因帮助信息网络犯罪活动罪被法院判处有期徒刑一年二个月。2024年5月，余某在网上结识了昵称为“乾通冰冰”的人，对方称“可以高价收购对公账户U盾”。余某明知对方是用对公账户来转移犯罪资金，
公安在立案之前能调取银行流水吗网友观点2：
两地检察机关很快反馈关键信息：这两个手机号码，均为周某本人实名注册。 出示了完整的证据链后，北京某直播平台公司调取了周某两个实名直播账号的后台数据。数据显示，自2020年8月底至2024年12月底，其账号累计充值“直播币”106万个，折合人民币10.6万元，全部用于给几个网络主播“刷礼物”。 “从微信消费轨迹可见，周某的生活区域主要在新疆，他频繁出入饭店、娱乐场所，热衷网络社交与直播打赏，生活状态与其‘无履行能力’的申报严重不符。”张献文说。 为将银行流水、微信支付流水、直播平台数据三者串联起来，形成完整的证据链，检察官进行了细致的比对工作。“我们随机抽取了百余笔交易，将每一笔交易发生的时间戳（精确到秒）、金额、交易对象信息进行逐一核对。”张献文说，结果显示，三者的数据完全吻合，清晰地勾勒出一条周某利用新型支付和消费方式隐匿财产、逃避执行的资金转移路径。 合力打破“执行难”困局 形成完整证据链后，双流区检察院于2025年7月初向法院制发检察建议书，建议法院立即恢复执行，并加大对周某的执行力度。同时，鉴于周某的行为已涉嫌拒不执行判决、裁定罪，检察机关依法将犯罪线索及相关证据材料，一并移送公安机关，建议追究其刑事责任。 法院采纳检察建议，该案恢复执行。案件线索被移送至公安机关立案侦查。 但案件办理仍面临难点：一方面，近2.7万笔、跨越数年的复杂电子数据，梳理和认定的难度巨大；另一方面，对于直播打赏这种新型的高消费行为，是否能被认定为“有能力执行而拒不执行，情节严重”的拒执犯罪行为，司法机关存在一定分歧。 为此，
公安在立案之前能调取银行流水吗网友观点3：
两地检察机关很快反馈关键信息：这两个手机号码，均为周某本人实名注册。出示了完整的证据链后，北京某直播平台公司调取了周某两个实名直播账号的后台数据。数据显示，自2020年8月底至2024年12月底，其账号累计充值“直播币”106万个，折合人民币10.6万元，全部用于给几个网络主播“刷礼物”。“从微信消费轨迹可见，周某的生活区域主要在新疆，他频繁出入饭店、娱乐场所，热衷网络社交与直播打赏，生活状态与其‘无履行能力’的申报严重不符。”张献文说。为将银行流水、微信支付流水、直播平台数据三者串联起来，形成完整的证据链，检察官进行了细致的比对工作。“我们随机抽取了百余笔交易，将每一笔交易发生的时间戳（精确到秒）、金额、交易对象信息进行逐一核对。”张献文说，结果显示，三者的数据完全吻合，清晰地勾勒出一条周某利用新型支付和消费方式隐匿财产、逃避执行的资金转移路径。合力打破“执行难”困局形成完整证据链后，双流区检察院于2025年7月初向法院制发检察建议书，建议法院立即恢复执行，并加大对周某的执行力度。同时，鉴于周某的行为已涉嫌拒不执行判决、裁定罪，检察机关依法将犯罪线索及相关证据材料，一并移送公安机关，建议追究其刑事责任。法院采纳检察建议，该案恢复执行。案件线索被移送至公安机关立案侦查。但案件办理仍面临难点：一方面，近2.7万笔、跨越数年的复杂电子数据，梳理和认定的难度巨大；另一方面，对于直播打赏这种新型的高消费行为，是否能被认定为“有能力执行而拒不执行，情节严重”的拒执犯罪行为，司法机关存在一定分歧。为此，该院民事检察部门检察官将前期调查所取得的全部证据材料，
公安在立案之前能调取银行流水吗网友观点4：
图1提到的这个案子，就是大名鼎鼎的王欢双案。关于该案，我之前偶然收集过相关资料，正好可以给大家讲一下。综合媒体报道，该案的一个关键时间点为：2022年5月14日。这一天，女生刘莹（化名）因违纪次数太多，被王欢双开除；其舍友许珊（化名）则因严重违纪，被父母领回家停课反省。同样是在这一天，刘莹向警方报案称，其被王欢双长期猥亵，截至报案时，猥亵已经持续了大半年。根据刘莹的描述，王双欢先后对她进行过20多次猥亵，地点有未投入使用的宿舍六楼、会议室等。刘莹称，自己亲眼见过另外2名女生“被王双欢摸过”，也听另外3名女生“亲口说过她们也被王双欢摸过”。刘莹还表示，王欢双最后一次猥亵她，距离报案那天只有大概10天左右。3天后，被责令停课反省的许珊，也向警方报案称，自己被王欢双多次猥亵。次日，即5月18日，警方正式立案，5月19日，王欢双被指居。根据笔录，在王双欢被指居后的2个月内，又有4名女生向警方表示，自己曾经被王欢双摸过隐私部位。同年6月12日，王欢双被刑事拘留，随后被逮捕。根据“被害”女生的描述，王欢双此人可谓嚣张至极，不仅在人烟稀少的会议室里，对女生们毛手毛脚，甚至胆大到在教室外的走廊以及操场上直接动手。然而，尴尬的地方在于，前述的所有指控，仅有“被害”女生的口供。由于“被害”女生受侵害的时间跨度大，对被侵害的具体发生日期记忆模糊等，公安机关不但没有提取到直接相关的生物证据，连有价值的监控视频证据也没能找到。尽管王欢双曾在庭审中表示，“被害”女生所提到的猥亵场所中，除了宿舍楼6楼、厕所和他的办公室之外，其余地点均有监控；哪怕最先报案的刘莹向警方表示，
公安在立案之前能调取银行流水吗网友观点5：
7423 元。这时候我不敢再动了，把现金揣进包里，快步走到银行柜台前。值班柜员是个二十出头的小姑娘，我把银行卡递过去，说清了情况。她闻言脸色一变，赶紧在系统里查询，手指在键盘上敲得飞快，眉头也越皱越紧。“先生，您的账户流水显示，您今天分三次取了 15000 元，但系统里的可用余额确实一直没变动，还是初始的 7423 元。” 柜员抬头看我，语气带着不确定，“我得叫主管过来核实。”没两分钟，一个穿黑色西装的主管过来，他接过我的卡又查了一遍，脸色比柜员还难看。他把我请到旁边的接待室，倒了杯水，才低声说：“先生，可能是我们系统昨晚升级出了故障，把另一位客户的定期存款账户和您的账户做了关联，您取的钱其实是从那位客户的定期里划扣的，但系统没同步更新您的余额。”我刚想开口问怎么办，接待室的门就被猛地推开，一个中年男人闯进来，指着我的鼻子就喊：“就是你！偷了我的钱！” 主管赶紧拦在中间，我也站起来，一脸莫名其妙。中年男人自称是那笔定期存款的主人，叫老周，他说自己今天本来想取定期应急，结果发现钱没了，查了流水才找到我头上。他一口咬定我是故意趁银行系统故障套钱，还掏出手机说要报警，让我把取的 15000 元还回来，还要额外赔偿他的利息损失。我气得脸发烫，刚想反驳，主管先开了口：“周先生，您的定期存款原本是不能提前支取的，是系统故障才导致资金被划走，而且这位先生是正常操作 ATM，不存在恶意套取的情况。” 可老周根本不听，依旧在接待室里大吵大闹，引来了不少银行客户围观，还有人拿出手机拍照。警察很快就到了，他们调取了 ATM 的监控和银行系统的操作日志，还查了老周的账户记录。这一查，
公安在立案之前能调取银行流水吗网友观点6：
2019年底，他雇用了石某作为保姆。2021年初，石某要回老家，李某决定随同前往，石某于是将老人接到老家居住，并承诺为其养老送终。2021年6月，李某给石某出具了一份《遗赠扶养协议》，约定李某自愿将名下房屋赠与扶养人石某，石某则承诺继续悉心照顾李某，承担直至老人去世之前的衣、食、住、行、医疗等全部费用，保障其安度晚年，并负责其去世后的安葬事宜。2021年12月，李某病逝，石某办理了丧葬事宜。此后，石某起诉老人子女三人，要求按照《遗赠扶养协议》继承房屋，子女方提出协议无效，房屋应当法定继承。法院审理发现，石某提供的证明其对李某尽到赡养义务的证据材料并不连贯。法院调取的银行流水显示，李某的医疗费用及多次就医、购买生活用品等均通过李某本人银行卡支付，这与协议约定的“石某承担全部费用”明显不符，证明石某在经济上未履行对老人的扶养义务。而且，从对李某的生活照料来看，尽管李某去世前由石某单独照顾，但石某未能提供充分证据证明其按时带李某就医并履行妥善照料义务。结合李某的聊天记录及多次报警情况，可以认定石某在日常照顾方面也未尽到《遗赠扶养协议》中的义务。据此，虽然石某提交的协议符合遗赠扶养协议内容要求，形式要件完备，但石某实际上未切实履行《遗赠扶养协议》中约定的扶养义务，因此不能依据该协议继承房屋。最终，法院判决李某名下房屋由其子女法定继承。法官说法：扶养人严重违反协议约定 可能承担法律责任法官指出，遗赠扶养协议作为一种双务民事法律行为，遗赠人及扶养义务人均应当遵守诚信原则，全面履行遗赠扶养协议约定的义务。扶养是遗赠的前提条件，
公安在立案之前能调取银行流水吗网友观点7：
承担直至老人去世之前的衣、食、住、行、医疗等全部费用，保障其安度晚年，并负责其去世后的安葬事宜。2021年12月，李某病逝，石某办理了丧葬事宜。此后，石某起诉老人子女三人，要求按照《遗赠扶养协议》继承房屋，子女方提出协议无效，房屋应当法定继承。法院审理发现，石某提供的证明其对李某尽到赡养义务的证据材料并不连贯。法院调取的银行流水显示，李某的医疗费用及多次就医、购买生活用品等均通过李某本人银行卡支付，这与协议约定的“石某承担全部费用”明显不符，证明石某在经济上未履行对老人的扶养义务。而且，从对李某的生活照料来看，尽管李某去世前由石某单独照顾，但石某未能提供充分证据证明其按时带李某就医并履行妥善照料义务。结合李某的聊天记录及多次报警情况，可以认定石某在日常照顾方面也未尽到《遗赠扶养协议》中的义务。最终，法院判决李某名下房屋由其子女法定继承。建议：社区介入+监管机制记者从一些遗赠扶养家庭了解到，无子女独居老人们为养老之事发愁，即便找到遗赠扶养人选，也担心将来抚养人不尽心照料甚至虐待，那可咋办？北京一中院团河法庭法官朱一峰认为，老人在遗赠扶养期间遭受虐待，虽可按其意愿解除遗赠扶养协议，但待其衰老到无力保护自己时，应有完善的外部监督保障机制。目前，遗赠扶养协议是两人之间签订的民事法律行为，不必经相关部门备案。朱一峰法官建议，应建立遗赠扶养协议履约监管机制。依据《老年人权益保障法》相关规定，老人的子女履行赡养义务时，都要依法受到相关组织和单位的监督；那么，与老人签订遗赠扶养协议的“外人”不是更应该受到监督吗？
公安在立案之前能调取银行流水吗网友观点8：
2021年初，石某要回老家，李某决定随同前往，石某于是将老人接到老家居住，并承诺为其养老送终。2021年6月，李某给石某出具了一份《遗赠扶养协议》，约定李某自愿将名下房屋赠与扶养人石某，石某则承诺继续悉心照顾李某，承担直至老人去世之前的衣、食、住、行、医疗等全部费用，保障其安度晚年，并负责其去世后的安葬事宜。2021年12月，李某病逝，石某办理了丧葬事宜。此后，石某起诉老人子女三人，要求按照《遗赠扶养协议》继承房屋，子女方提出协议无效，房屋应当法定继承。法院审理发现，石某提供的证明其对李某尽到赡养义务的证据材料并不连贯。法院调取的银行流水显示，李某的医疗费用及多次就医、购买生活用品等均通过李某本人银行卡支付，这与协议约定的“石某承担全部费用”明显不符，证明石某在经济上未履行对老人的扶养义务。而且，从对李某的生活照料来看，尽管李某去世前由石某单独照顾，但石某未能提供充分证据证明其按时带李某就医并履行妥善照料义务。结合李某的聊天记录及多次报警情况，可以认定石某在日常照顾方面也未尽到《遗赠扶养协议》中的义务。据此，虽然石某提交的协议符合遗赠扶养协议内容要求，形式要件完备，但石某实际上未切实履行《遗赠扶养协议》中约定的扶养义务，因此不能依据该协议继承房屋。最终，法院判决李某名下房屋由其子女法定继承。法官说法扶养人严重违反协议约定可能承担法律责任法官指出，遗赠扶养协议作为一种双务民事法律行为，遗赠人及扶养义务人均应当遵守诚信原则，全面履行遗赠扶养协议约定的义务。扶养是遗赠的前提条件，如扶养人为尽快获得遗产而未能全面履行扶养义务的，
公安在立案之前能调取银行流水吗网友观点9：
“黑化”，一直以为这个词只有武侠玄幻小说才有的次，现实中一个人“黑化”是什么意思？
公安在立案之前能调取银行流水吗网友观点10：
在校领导的指示下，以收取“管理费”为由，数次从学生缴纳的全部餐费中拿走15%的返点，共计330余万元。25日，淮阳中学负责人称，15%的餐费抽成，系违规收取，钱款被用于给老师发津贴，目前市、区两级纪检部门已开展调查，待查实详情后，学校会对相关人员作出处理。周口市淮阳区纪委相关工作人员回应称，马蕤此前已实名举报此事，目前纪委已介入调查，处理结果会告知举报人。举报：学校涨了承包费，两年提走330余万餐费2021年9月，德馨餐饮公司与淮阳中学签订《学生食堂经营委托管理合同》，承包了该校初中部“淮阳人民中学”的食堂，保障全校师生的早、中、晚三餐供应。合同约定承包期限为3年，每年需向学校缴纳营业额的4.5%，作为经营管理费。马蕤称，当年9月至次年6月的整个学年内，学生交的餐费都是由校方扣除4.5%的管理费后转账给她。但2022年9月份开学后，她接到校领导的通知，管理费要涨至15%，“不愿意交，就走人”。“校方说话态度强硬。”马蕤称，他们作为一个服务企业，且前期投入成本较大，面对高出合同约定3倍的抽成，也只能服从。自那之后，淮阳中学派驻初中部的后勤部主任石某，会把核算后的餐费全部打给她，再由她取现，将其中的15%返还给石某。马蕤与石某的微信聊天截图显示，2023年5月，石某将打印在A4纸上的餐费核算单拍照发给马蕤称“明天就取我用红笔画着的那个数”。核算单显示，4月份，学校七、八两个年级2300余名学生用餐24天，共计餐费112万余元。而下半张手写部分，则列出了112万元餐费中，应收取的管理费以及此前未付的金额，“总计：673663.9元”被使用红笔圈中。马蕤称，她事后通过两人的聊天记录以及她从银行调取的银行流水
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目前，李女士已经向属地公安机关报案，警方已经正式受理了这起案件。记
公安在立案之前能调取银行流水吗 来自搜狐网
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↑部分银行流水，图据检察日报尽管李某也是被诈骗的受害者，但看到此案
【#陕西# @榆林发布 “贷款30万疑似到手仅3万” 多人称疑被诈骗 @榆林公安 警方呼吁相关人员配合调查】红星新闻 2023-12-17 00:10 2023年12月12日，陕西榆林多人向红星新闻记者反映，称自己疑遭“套路贷”诈骗，涉事人员疑为许某、王某、刘某甲、刘某乙等4人。4人被指以帮助贷款为名，用他人名义向榆林市农村商业银行（下称榆林农商行）旗下苏庄则业务点贷取款项。当事人白先生称，许某等人共以其名义向榆林农商行贷款30万元，后分批将款项取出，仅通过现金给予白先生3万元。另一名当事人高先生同样表示，上述人员以他的身份贷出30万元后，给他留下了3万元，还在这3万元中抽取了3000元“利润”。另有其他人也向记者讲述了类似的情况。2022年10月左右，榆林农商行起诉了白先生等人，要求他们归还贷款。白先生等人称，被起诉后已向公安机关求助。红星新闻记者从榆林市公安局横山区分局、高新区分局了解到，警方已经获悉这一事件相关情况，呼吁相关人员协助配合警方调查。“无息贷款”白先生自述称，2021年6月5日，刘某甲、刘某乙通过他人介绍与白先生取得联系，称知道白先生需要钱，可以帮助其贷取“无息贷款”，并表示其老板许某在银行“有关系”，“手续全由他们办理，只要我签个字就行。”据其讲述，办理贷款那天是2021年6月9日。白先生在刘某乙陪同下，抵达榆林农商行苏庄则网点，通过信贷人员王某办理贷款。在白先生口中，办理贷款的流程自己并不清楚。刘某乙拿走了他的身份证、手机，其间王某未询问白先生贷款金额，而是直接让他签字确认，“贷出来我才知道是30万。”流水记录显示，这30万元在贷款结束后被分多次取出。第一笔支取是向刘某乙账号转账246000元，随后在同一天内，又发生了两笔5000元的ATM取款，一笔17000元、一笔27000元的续取。白先生称，在取款结束后，刘某乙给了他30000元钱，表示这就是他贷出的款项。▲2021年6月9日白先生账户流水对于借贷发生的经过，高先生的陈述与白先生十分相似。高先生称，2021年6月6日，刘某甲、刘某乙通过他人介绍找上他，同样以老板许某“有门路”为由，推荐高先生进行贷款，并表示贷出的金额除了他需要的那部分外，剩下的由刘某甲、刘某乙等人负责偿还。在高先生的回忆里，帮助他办理贷款的同样是信贷员王某。▲高先生贷款合同 高先生出示的流水单显示，2021年6月8日，贷款发放后，他的银行账户发生了多次取款操作，金额分别为100000元一次、50000元两次、500-3000元若干次。高先生称，刘某乙等人共从其账户取出27万元，“给我留下的3万元刘某甲还提取了3000元利润。” 红星新闻记者注意到，在相关流水记录中，发生的第一笔5万元的转账行为，对方账户显示为刘某乙。部分账目因系取款机等操作，记者未能获悉资金的走向。▲2021年6月8日高先生账户流水根据红星新闻记者掌握的材料，这一事件涉及多人，涉及金额较高。在这些当事人中，不仅白先生、高先生声称贷出的款项被刘某甲、刘某乙转走，另有其他几人也提供了转账记录，其中刘某乙的名字出现过多次。据他们讲述，在贷款当日，负责接待并进行贷款操作的信贷人员都是王某，至于为何愿意配合对方进行贷款，并将款项交由刘某甲、刘某乙进行处置，白先生解释称自己并不清楚贷款相关事宜，且对方承诺会负责偿还对应款项，“款分完后我让他们给我打借款条，他们一直推，到现在还没给我打借款条。”被告与失联白先生出示了一份由榆林市横山区人民法院于2022年10月14日出具的裁决文书。根据该份裁决，榆林市横山区人民法院认为，合法的借款关系受法律保护，原告榆林农商行与被告白先生签有书面借款合同，原告提供了借款，借款合同成立并已生效。在裁决文书中，原告方榆林农商行提交了营业执照、自然人借款申请书、《农户小额信用借款合同》、贷款台账各1份。被告对借款申请书和借款合同均无异议，对偿还利息情况表示不知情。法院方面认为，上述证据相互关联、相互印证，形成证据锁链，可以证明2021年6月9日白先生向榆林农商行借款300000元以及之后偿还利息的情况。红星新闻记者注意到，该份裁决文书写明了白先生称2021年与刘某甲、刘某乙经人介绍相识，三方商定以他的名义向银行贷款，贷款到账后白先生本人只使用了其中的30000元，剩余270000元借款由刘某甲、刘某乙使用，且三方当时约定各自使用款项的本金及利息均由各自向银行偿还等。法院认为白先生与刘某甲、刘某乙之间的其他关系与本案无关，双方可另行处理，故对该项辩称不予采纳。根据这份裁决文书，白先生需要承担借款本金300000元及利息、逾期利息的偿还责任，并负担案件受理费3064元。对于这一判决结果，白先生称无法接受，并希望通过报警等渠道，以诈骗等案由追究许某、王某、刘某甲、刘某乙的责任。 ▲白先生被榆林农商行起诉的裁决文书高先生则告诉红星新闻记者，在2022年11月，许某曾经露面过一次，并取出了5000元现金让高先生偿还贷款，还许诺会尽快还清款项，随后许某等人彻底失联。记者拨打了几位当事人提供的许某电话号码，提示为空号，记者又拨打了王某的电话号码，提示该号码已暂停服务。▲高先生称许某拿出5000元现金让他偿还贷款时的还款记录2023年12月15日上午10点52分，红星新闻记者拨打了涉事榆林农商行网点电话，接电话的工作人员称王某很久没在该行露面，并表示并不清楚其是否离职，“反正从我来这上班就没见过他。”记者随后向榆林农商行总行致电问询，对方称不便接受采访，没有透露相关信息。2023年12月14日下午，红星新闻记者与榆林市公安局横山区分局方面取得联系，并将从受害人处收集到的相关材料提交警方，该局工作人员回复称，这一事件涉及金额较大、人数较多，分局方面已经掌握情况，将进行研判，暂不排除涉嫌诈骗的嫌疑。2023年12月15日，上述工作人员与红星新闻记者取得联系，表示在横山区公安110系统内未查询到白先生、高先生所说相关案件的报警记录，经该分局研究，这一事件归属范围属于榆林市公安局高新分局负责。记者随后致电联系高新分局，高新分局相关工作人员称，由于当事人未直接向高新区分局进行报案，无法就相关情况作出回应，并呼吁当事人尽快通过拨打当地110报警电话，协助警方进一步了解情况以便开展后续工作。■ 律师看法应及时向银监会及公安机关报案针对这一事件，上海至合律师事务所马香凝律师分析认为，银行起诉当事人追回贷款的程序及做法“符合法律的规定”。 马香凝表示，根据白先生等人提供的相关裁判文书可知，银行方面已提供相应的证据材料证明银行与白先生之间的借款合同合法有效，白先生应按照合同的约定履行还款义务。她指出，这类帮助他人贷款的行为，会给名义借款人带来极大的信用风险，一旦实际借款人无法偿还贷款，名义借款人需按照借款合同偿还，甚至会影响到自己的征信。在马香凝看来，目前更应引起有关部门重视的，是现有线索指向涉事银行或有人与外部人员一起“骗”银行贷款的可能性，银行方面与当事人都应当及时向银监会及公安机关报案。由于目前白先生等当事人提供的证据材料并不能完整地证明涉事人员构成贷款诈骗罪，马香凝强调，对于是否构罪、银行是否对违规贷款知情、是否涉嫌其他罪名、是否造成重大损失，“都需要交由侦查机关进行调查。”鉴于本次事件涉及人数多，京师律师事务所范辰律师认为，不能排除存在诈骗行为的可能性。他建议事件当事人应准备好与贷款有关的合同、银行流水等书面证据，或通过报警后要求警方调取取款录像等方式收集证据，“银行流水是客观的，如果银行流水可以印证这些人的说法，警方也能尽快把可能涉事的许某等人找到。”另外，范辰还指出，即使存在诈骗等情节，作为事件当事人，白先生等也应承担一定的责任，“不能因为不懂法就不用负责。”范辰认为，作为成年人，白先生等具有对贷款行为的注意义务，对于以自己名义发生的贷款行为，他们应该进行充分了解，并承担相应的风险后果，“款打到你账户里了，你就需要负起对应的责任。”红星新闻记者 周炜皓
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