能从银行流水知道转账给谁吗(银行流水存入多久算是流水)2025年12月精选新闻
能从银行流水知道转账给谁吗(银行流水存入多久算是流水)
国家终于关注这个事情了！最近周筱赟律师直接火上央视，事情的起因是他在山东某银行取钱被追问用途和流水情况，要知道他本来打算取4万现金，但是ATM限额5000，于是前往柜台办理，却被询问取钱的用途。律师直接告知柜台，央行规定5万以上才需要告知用途，并且在8月都已经说明要取消取款说明用途这一规定了，你们银行取1万还要我告知用途吗？柜员却不依不饶追问具体买什么？更离谱的是，柜员直接把律师上个月的交易记录都翻出来并且询问其资金取出。律师质疑其侵犯隐私后柜台竟然要报警处理，律师在银行等了半个小时，没等来检查，却等来了银行领导的道歉，并表示可以直接取钱，合着这能不能取就是领导一句话的事，但律师却不接受道歉，还要追究到底。银行表示是反诈中心要求，反诈中心却说是银行自己的问题。律师表示要通过法律途径推动行业规范。我觉得反诈工作我们是支持的，但是得有边界感吧，涉及到大金额适当的了解用途是能接受的。结果一些银行1万都要盘根问底，就有些过于极端了。这件事你怎么看？
#网信微课堂# 【这些行为不能干、不能信、不能帮】让你拨打电话发送短信的兼职不能干，遇到陌生人请求“帮忙转账”的不能帮，刷流水就能低息贷款的广告不要信！切记，绝对不能出租、出借、出售自己的银行卡和手机卡及各类账号。（via.@公安部刑侦局）#网信怀柔# #全民反诈在行动#公安部刑侦局的微博视频
其实很简单，你就说我要结婚，取现金作为彩礼。存钱的时候一样，就说结婚这是家里给的彩礼。你们不能让银行的工作人员为难啊！
这个可能过一阵子也就解决了，但下一个是什么谁也不知道。昨天又有一个卖花生米的被冻结了。其实，对社会来说，肆意冻结对公对私账户里的资金才是整个集体下意识的没有安全感的原因吧。
银行怎么能让他取现39万，问清楚了吗？#人下车了39万扔车上了# #下车透气错过火车又发生了#
我爸妈跟我说，做生意要诚信，要合法合规给国家缴纳税款，要为国家做贡献！我说有些人利用香港资本利得税恶性低价竞争，我爸说可以帮我实名举报！香港主体跨境电商偷税漏税，可向香港税务局和香港海关举报，前者负责税务违法查处，后者可处理未完税货品等相关偷税漏税关联行为，具体方式如下：1. 香港税务局：这是举报税务违法的核心机构，需提前准备好该电商的注册编号、交易记录等证据。可拨打电话（852）2594 5000举报；也能发邮件至taxinfo@ird.gov.hk，或邮寄书面举报材料至香港邮政总局邮箱11234号；还可亲自前往九龙启德协调道5号税务中心15楼提交举报材料。2. 香港海关：若该跨境电商涉及未完税货品跨境销售等情况，可通过其渠道举报。拨打24小时热线（852）1828080或（852）25456182；发送举报邮件至crimereport@customs.gov.hk；亦或邮寄举报材料至香港邮政总局邮政信箱1166号给海关关长。两种举报均可匿名，实名举报更易提高案件受理优先级，且需保证举报信息真实，避免因诬告承担法律责任。 CRS并非内地税务举报渠道，而是跨国金融账户信息自动交换标准，能为举报香港主体跨境电商偷税漏税提供关键线索，结合它举报的核心是凭借CRS覆盖的账户信息固定证据，再通过内地正规税务举报渠道提交，具体方式如下：1. 梳理CR相关核心证据：CRS会交换非本地税务居民的金融账户信息，你可整理该香港电商在境内外的关键金融线索，比如其在CRS参与地区的银行账户流水、跨境交易转账记录、加密资产或衍生品投资账户信息等，这些能印证其是否隐瞒跨境收入、虚假申报，是举报的重要佐证。2. 通过内地正规渠道提交举报：整理好线索后，可拨打12366纳税服务热线，
#反诈不应层层加码误伤# 【央视一锤定音！反诈不应层层加码误伤老百姓！】 今天中午，央视法治在线栏目，对本人@周筱赟律师 在@中国建设银行 东营分行取款被盘问报警一事，做了报道。感谢@央视新闻 我是@周筱赟律师 接受央视采访时说：不能对反诈层层加码，故意折腾普通老百姓和银行柜员！银行现在的做法，不仅侵犯了客户的隐私权，而且是把所有的客户当做犯罪嫌疑人来审问！我的遭遇并不是一个独立的个案，而是普遍存在！基层单位（不止银行），借着反诈名义，给普通老百姓的生活，造成非常大的影响，也给银行柜员的工作，造成了非常大的影响。我觉得这种情况应该要改变才行！
煮老师这就不厚道了哈。早年我们都知道“二妞妈”是您母仪天下的后宫之首，天天被您赞不绝口，用来敲打微博上失败的女权主义者们。怎么今天说翻脸就翻脸啦。自称用“我”就行了，不要一口一个徐波的。您的文风独特，换个🆔很难隐身的。
#反诈提示# 近期，不法分子冒充公安机关拨打电话，以涉案配合调查为由，要求您下载小众通联、共享屏幕等软件并进行转账汇款。请牢记！凡是拨打电话或使用 FaceTime通话自称公安机关工作人员，以“你的身份被冒用”“你涉嫌洗钱”等理由，要求您下载 APP、查看银行账户流水的都是诈骗！请切勿轻信，遇可疑情况立即报警。
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