银行流水需要本人(不是本人可以到银行打流水明细吗)2026年01月精选导读
银行流水需要本人(不是本人可以到银行打流水明细吗)
银行流水需要本人网友观点1：
老人把一辈子养老钱存银行，咋就被理财经理暗地转空了？核心问题根本不是个人作案，而是银行监管和制度的双重失守。从责任层面说，储户信的是银行招牌，不是理财经理个人。王某姗8年挪用3000多万，大额资金频繁转亲友账户、老年账户突然清空，这些明显异常的交易，银行风控居然没预警，这不是失职是什么？按《商业银行法》，银行得对客户资金安全负责，不能一句“员工个人行为”就推干净。对老年人来说，他们不懂复杂操作，容易信“干闺女”这种亲近话术，银行本该有特殊保护。可现实是，理财经理能骗走密码、绑定自己手机号关提醒，这暴露了老年金融服务的巨大漏洞。监管总局早有规定要加强老年群体金融权益保护，到了基层咋就成了摆设？更让人揪心的是维权难，嫌疑人一死，储户只能靠民事诉讼，还可能面临败诉。公众要的不只是追赃，更是银行兜底赔偿，还有能防住类似事件的制度。老年账户大额转账搞个人脸识别、理财经理不能碰客户资金操作，这些简单有效的措施，真该赶紧落实。钱存银行图的就是安心，别让“养老钱”变成“伤心钱”，银行和监管得拿出真动作才行。老年人银行存款防骗指南1. 密码绝 不外泄：不管对方是“干闺女”还是银行工作人员，银行卡密码、短信验证码绝 不给人看，也不允许他人代输。2. 短信提醒自己管：开通账户变动短信/APP推送，确认绑定本人手机号，定期核对流水，发现陌生交易立即冻结账户。3. 业务亲自办：大额存款、转账、理财等业务，要么自己操作，要么让子女陪同，拒绝“代办升级”“私下操作更方便”的说法。4. 高息理财多警惕：正规理财没有“保本高息”，年化收益超6%就要多留心，一定
银行流水需要本人网友观点2：
绝望悲鸣，银行卡被盗刷，清空了我所有积蓄。凌晨报警，上午去打了银行流水，下午去立案。真是神奇的人生……
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【取款、解卡要“自证清白”？#反诈不应层层加码误伤#】#律师银行取4万元遭盘问报警##手机号莫名涉诈被停机20多天# 近年来，打击电信网络诈骗工作持续强化，有力维护了人民群众财产安全和合法权益。但是，“误伤”事件也时有发生↓↓11月3日，山东东营的周律师，出差期间前往银行取4万元现金，被柜员要求报备用途，还被追问“具体买什么”，甚至查询过往流水。在周律师拒绝透露更多私人信息后，银行报警。半小时后，银行方面又称无法联系到警方，并突然转变态度表示可以办理取款业务。面对这一系列波折，周律师最终放弃取款。湖南怀化杨医生丈夫的手机号，曾被运营商以“涉诈风险”停机。由于该手机号归属地为长沙，当地营业厅告知，办理复通需本人携带无犯罪证明前往长沙。杨医生尝试在中国移动APP上为丈夫申诉，并留了自己的手机号。不料，1小时内，她的手机也被停机。夫妇双双陷入长达20多天的手机号无法正常使用状态，不仅严重影响了医务工作的正常开展，更给他们的日常生活带来诸多不便。据周律师讲述，事发之后，银行工作人员给他发来信息表示歉意；杨医生夫妇的手机号也在11月6日复通，二人生活又回归常态。专家指出，反诈工作需要平衡多方关系。一方面，银行柜员和运营商客服作为反诈第一线，其警觉性保护了无数群众；另一方面，执行过程中出现的“层层加码”现象值得警惕。反诈的网，应当精准撒向犯罪分子，而不应轻易困住普通老百姓。反诈工作需要社会各界的理解和支持，同时也需要相关部门完善制度设计，既要保持反诈力度，也要通过更精准的模型、更畅通的救济渠道，
银行流水需要本人网友观点4：
银行终于引发了众怒，就连央视都看不下去了，最近央视新闻曝光了一件非常魔幻的事情，11月3日，一个姓周的律师在出差期间因私事想要提取4万元现金，由于ATM机有限额的设置，所以他只能到柜台找工作人员提取，本以为这是一件非常简单的小事，毕竟资金是自己合法所得，自己本人到场，又有合法的公民证件，可没想到的是，银行接下来的操作却让这位资深律师感觉无比屈辱和愤怒。因为当他提出自己要取现4万元人民币时，银行柜员立马就眼神异样的询问他资金用途，一开始他只是觉得非常奇怪，因为国家规定是取现5万元以上需要报备，作为一名律师，他很清楚自己没有触犯国家的限制线，所以他就询问这是不是新规定？眼看他提出了质疑，银行的一个小领导就过来解释：不好意思，现在我们银行内部规定取现1万元以上都需要报备，如果你一定要取这笔钱，得告诉我们资金用途。虽然觉得银行的规定很奇怪，但周律师急着用钱，不想和银行有过多的纠缠，于是他就告诉柜员自己是要个人消费，你就按个人消费这四个字去报备就行。本以为自己已经说明了资金用途，那应该立马就能拿钱走人，可魔幻的是，银行柜员接下来又问了一句让他觉得受到了冒犯的事，银行柜员追问道：那请问，你这个个人消费具体要买什么呢？听到这个询问，周律师感到无比震惊，他心里想，我买什么还要向你们银行汇报吗？毕竟我自己的钱，你管我买LV的包包还是买新能源汽车，这关你银行什么事？但是他当时确实非常着急等着钱办事，所以就只能无奈的告诉对方，我是因为有朋友结婚，所以想给他包一个大一点的红包，你就按照这个去报备，赶紧把钱给我就完事。可搞笑的是，
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【#36岁银行女经理和丈夫先后自杀#：生前花180万元预订豪车，身后留下两个幼女丨红星调查】#银行女经理和丈夫自杀储户钱被转走# 今年4月12日，36岁的银行理财经理王某姗被发现在商丘家中自缢身亡。随后，其服务过的多个储户发现，自己积聚的财富已从银行卡里消失。银行流水显示，自2017年始，王某姗就暗中操纵储户的账户进行转款和购买理财产品。让人没想到的是，4个月后的8月11日，已被立案调查的王某姗丈夫也在家中烧炭自杀，留下两个年纪尚幼的女儿。因嫌疑人死亡，警方撤销案件。受害人正通过向法院发起民事诉讼以挽回损失。红星新闻记者调查发现，加上民间借贷在内，不完全统计，王某姗涉案金额达3000多万元。其自杀前，曾花180万元预订豪车，其丈夫一次花20多万元购买游戏装备。权威信源透露，此次事发前，王某姗所在银行“北京总行”发现其名下账户存在大额不正常交易，随即派工作组前往当地调查。网页链接 红星新闻的微博视频
银行流水需要本人网友观点6：
那我就等着。柜员说我们没有报警，是让反诈中心出警。其实，报警和“让出警”，有什么区别呢？报警是从报警人角度说的，出警是从警察角度说的。“让出警”明明就是报警的意思。建设银行的工作人员和我玩这种小儿科的文字游戏。于是，我就这样在建设银行干等了半小时。但反诈中心并没有出警。我说我不能一直在这里耗下去，你们要我等到什么时候呢？如果你们报警了，我就在这里等，否则你们会诬陷我跑了。但如果你们没有报警，那我不取现了，把卡还给我，我现在就走。围观群众中，有一个中年男子说，银行这么做是为你好！我说，你是自干五啊。我是在维护我们大家的权益。又出来一个领导，说我们没有报警，问你还取不取？貌似意思是可以让我取现了。所以，我早就知道，所谓的规定，有的时候是死规定，而有的时候，又是可以变通的。取决于领导的心情。我说我不取了。于是银行就让我走了。一方面把反诈说的那么重要，但是，另一方面，为什么当天银行打反诈中心的电话，却一直打不通呢？说明它也不重要。今天的经历，真是让我深切的体会到，反诈已经搞得走火入魔了！当然，并不是只有建设银行是这样。但是我今天遇到的是建设银行，所以我批评建设银行。如果每个人遭遇不公，都能站出来发声，那么这个社会才能变得比现在更好！我听说，现在办银行卡、电话卡，更是难上加难！根据澎湃新闻11月3日的报道，多地办电话卡需要工作证明、无犯罪记录、银行流水等。理由还是冠冕堂皇的反诈。意思是有过犯罪记录的人，连手机也不能用了？为此，有媒体评论，办卡先“自证清白”，是对法治精神的背离。反电信诈骗，需要的是源头治理，
银行流水需要本人网友观点7：
工行4396万罚单背后：银行业合规升级，储户该怎么守护钱袋子？ 最近工行4396万的罚单让不少人慌了神，毕竟银行关乎咱们每个人的“钱袋子”。但别急着吐槽，这张罚单背后，其实是银行业合规升级的信号，读懂了反而能帮我们更好地守护存款安全。 先把事情说清楚：央行12月19日公示，工行因为账户管理混乱、反洗钱不到位等10项违规，被罚没合计4396万元，17名责任人也被追责。不过要注意，这些违规都是2023年前的老问题，经过两年多核查才出结果，不是近期新出的漏洞。而且不止工行，同期交行被罚6807万，浦发银行被罚1560万，三家单日罚没超1.27亿，可见监管是动真格了。 很多人觉得“罚4000多万对工行不算啥”，但这事儿的重点根本不是罚款金额。2025年反洗钱罚单数量暴涨278%，监管“长牙带刺”的常态化审查已经到来，银行再也不能靠“事后补漏”过关了。现在不少银行都在升级防控：工行崇左分行用“科技+人工”拦截了20多万涉诈资金，江南农商行上线数字员工“小江”防范冒名开户，这些都是实实在在的改进。 对咱们储户来说，与其纠结银行罚多罚少，不如掌握几个实用技巧： 1. 50万以内存款放心存，存款保险制度会兜底；大额资金可以分散到几家处罚记录少的银行，降低风险。2. 定期查账户流水，发现不明扣款及时核实，别等小问题变大事。3. 遇到柜员盘问取款用途别不耐烦，这是反诈必要流程，配合核实才能少踩坑。 可能有人会担心“整改是不是走过场”，其实合规建设本来就不是一蹴而就的。像进出口银行北京分行搞了三十多场合规培训，盱眙农商银行设立“合规日”闭环整改，这些做法都在慢慢见效。工行虽然没披露具体整改细节，但监管持续加码的情况下，
银行流水需要本人网友观点8：
银行流水，走向人生巅峰，平时没什么流水，舒服流水就多点哈哈哈 动漫莲花的微博视频
银行流水需要本人网友观点9：
#银行女经理自杀储户千万存款被转走# 【36岁银行女经理和丈夫先后自杀：生前花180万元预订豪车，身后留下两个幼女丨红星调查】#银行女经理自杀生前花180万订豪车# 今年4月12日，36岁的银行理财经理王某姗被发现在商丘家中自缢身亡。随后，其服务过的多个储户发现，自己积聚的财富已从银行卡里消失。银行流水显示，自2017年始，王某姗就暗中操纵储户的账户进行转款和购买理财产品。让人没想到的是，4个月后的8月11日，已被立案调查的王某姗丈夫也在家中烧炭自杀，留下两个年纪尚幼的女儿。因嫌疑人死亡，警方撤销案件。受害人正通过向法院发起民事诉讼以挽回损失。红星新闻记者调查发现，加上民间借贷在内，不完全统计，王某姗涉案金额达3000多万元。其自杀前，曾花180万元预订豪车，其丈夫一次花20多万元购买游戏装备。权威信源透露，此次事发前，王某姗所在银行“北京总行”发现其名下账户存在大额不正常交易，随即派工作组前往当地调查。网页链接 红星新闻的微博视频
银行流水需要本人网友观点10：
【银行女经理暗中操纵储户账户转款涉案超3000万 和丈夫自杀后警方撤销案件】今年4月12日，36岁的银行理财经理王某姗被发现在商丘家中自缢身亡。随后，其服务过的多个储户发现，自己积聚的财富已从银行卡里消失。银行流水显示，自2017年始，王某姗就暗中操纵储户的账户进行转款和购买理财产品。4个月后的8月11日，已被立案调查的王某姗丈夫也在家中烧炭自杀，留下两个年纪尚幼的女儿。因嫌疑人死亡，警方撤销案件，受害人正通过向法院发起民事诉讼以挽回损失。红星新闻记者调查发现，加上民间借贷在内，不完全统计，王某姗涉案金额达3000多万元。其自杀前，曾花180万元预订豪车，其丈夫一次花20多万元购买游戏装备。权威信源透露，此次事发前，王某姗所在银行“北京总行”发现其名下账户存在大额不正常交易，随即派工作组前往当地调查。储户丽丽反映，她的78万存款只剩下4519元零4分。银行账户明细显示，2019年3月11日到2023年1月11日，除了反复购买理财产品外，丽丽的账户先后与李某菊、孟某、李某、张某某、薛某、孟某山等人名下的账户发生过资金往来。丽丽称对这些账户变动 “完全不知情”，“这些人我一个也不认识”。 42岁的丽丽出生农村，文化程度不高，2021年才学会用手机银行。虽然在2022年开通了手机银行短信业务功能，但其在事发后发现，自己办理的存取款业务，均收到了手机银行的短信通知，而王某姗暗地里操纵的转款，自己从未收到过银行短信通知。记者梳理发现，王某姗经常在储户把钱存入银行后的几分钟内，就将钱转至其亲友的账户或用于购买理财。而在储户提出要用钱时，王某姗会从上述亲友的账户里提前转入对应的数额。丽丽说，
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【#陕西# @榆林发布 “贷款30万疑似到手仅3万” 多人称疑被诈骗 @榆林公安 警方呼吁相关人员配合调查】红星新闻 2023-12-17 00:10 2023年12月12日，陕西榆林多人向红星新闻记者反映，称自己疑遭“套路贷”诈骗，涉事人员疑为许某、王某、刘某甲、刘某乙等4人。4人被指以帮助贷款为名，用他人名义向榆林市农村商业银行（下称榆林农商行）旗下苏庄则业务点贷取款项。当事人白先生称，许某等人共以其名义向榆林农商行贷款30万元，后分批将款项取出，仅通过现金给予白先生3万元。另一名当事人高先生同样表示，上述人员以他的身份贷出30万元后，给他留下了3万元，还在这3万元中抽取了3000元“利润”。另有其他人也向记者讲述了类似的情况。2022年10月左右，榆林农商行起诉了白先生等人，要求他们归还贷款。白先生等人称，被起诉后已向公安机关求助。红星新闻记者从榆林市公安局横山区分局、高新区分局了解到，警方已经获悉这一事件相关情况，呼吁相关人员协助配合警方调查。“无息贷款”白先生自述称，2021年6月5日，刘某甲、刘某乙通过他人介绍与白先生取得联系，称知道白先生需要钱，可以帮助其贷取“无息贷款”，并表示其老板许某在银行“有关系”，“手续全由他们办理，只要我签个字就行。”据其讲述，办理贷款那天是2021年6月9日。白先生在刘某乙陪同下，抵达榆林农商行苏庄则网点，通过信贷人员王某办理贷款。在白先生口中，办理贷款的流程自己并不清楚。刘某乙拿走了他的身份证、手机，其间王某未询问白先生贷款金额，而是直接让他签字确认，“贷出来我才知道是30万。”流水记录显示，这30万元在贷款结束后被分多次取出。第一笔支取是向刘某乙账号转账246000元，随后在同一天内，又发生了两笔5000元的ATM取款，一笔17000元、一笔27000元的续取。白先生称，在取款结束后，刘某乙给了他30000元钱，表示这就是他贷出的款项。▲2021年6月9日白先生账户流水对于借贷发生的经过，高先生的陈述与白先生十分相似。高先生称，2021年6月6日，刘某甲、刘某乙通过他人介绍找上他，同样以老板许某“有门路”为由，推荐高先生进行贷款，并表示贷出的金额除了他需要的那部分外，剩下的由刘某甲、刘某乙等人负责偿还。在高先生的回忆里，帮助他办理贷款的同样是信贷员王某。▲高先生贷款合同 高先生出示的流水单显示，2021年6月8日，贷款发放后，他的银行账户发生了多次取款操作，金额分别为100000元一次、50000元两次、500-3000元若干次。高先生称，刘某乙等人共从其账户取出27万元，“给我留下的3万元刘某甲还提取了3000元利润。” 红星新闻记者注意到，在相关流水记录中，发生的第一笔5万元的转账行为，对方账户显示为刘某乙。部分账目因系取款机等操作，记者未能获悉资金的走向。▲2021年6月8日高先生账户流水根据红星新闻记者掌握的材料，这一事件涉及多人，涉及金额较高。在这些当事人中，不仅白先生、高先生声称贷出的款项被刘某甲、刘某乙转走，另有其他几人也提供了转账记录，其中刘某乙的名字出现过多次。据他们讲述，在贷款当日，负责接待并进行贷款操作的信贷人员都是王某，至于为何愿意配合对方进行贷款，并将款项交由刘某甲、刘某乙进行处置，白先生解释称自己并不清楚贷款相关事宜，且对方承诺会负责偿还对应款项，“款分完后我让他们给我打借款条，他们一直推，到现在还没给我打借款条。”被告与失联白先生出示了一份由榆林市横山区人民法院于2022年10月14日出具的裁决文书。根据该份裁决，榆林市横山区人民法院认为，合法的借款关系受法律保护，原告榆林农商行与被告白先生签有书面借款合同，原告提供了借款，借款合同成立并已生效。在裁决文书中，原告方榆林农商行提交了营业执照、自然人借款申请书、《农户小额信用借款合同》、贷款台账各1份。被告对借款申请书和借款合同均无异议，对偿还利息情况表示不知情。法院方面认为，上述证据相互关联、相互印证，形成证据锁链，可以证明2021年6月9日白先生向榆林农商行借款300000元以及之后偿还利息的情况。红星新闻记者注意到，该份裁决文书写明了白先生称2021年与刘某甲、刘某乙经人介绍相识，三方商定以他的名义向银行贷款，贷款到账后白先生本人只使用了其中的30000元，剩余270000元借款由刘某甲、刘某乙使用，且三方当时约定各自使用款项的本金及利息均由各自向银行偿还等。法院认为白先生与刘某甲、刘某乙之间的其他关系与本案无关，双方可另行处理，故对该项辩称不予采纳。根据这份裁决文书，白先生需要承担借款本金300000元及利息、逾期利息的偿还责任，并负担案件受理费3064元。对于这一判决结果，白先生称无法接受，并希望通过报警等渠道，以诈骗等案由追究许某、王某、刘某甲、刘某乙的责任。 ▲白先生被榆林农商行起诉的裁决文书高先生则告诉红星新闻记者，在2022年11月，许某曾经露面过一次，并取出了5000元现金让高先生偿还贷款，还许诺会尽快还清款项，随后许某等人彻底失联。记者拨打了几位当事人提供的许某电话号码，提示为空号，记者又拨打了王某的电话号码，提示该号码已暂停服务。▲高先生称许某拿出5000元现金让他偿还贷款时的还款记录2023年12月15日上午10点52分，红星新闻记者拨打了涉事榆林农商行网点电话，接电话的工作人员称王某很久没在该行露面，并表示并不清楚其是否离职，“反正从我来这上班就没见过他。”记者随后向榆林农商行总行致电问询，对方称不便接受采访，没有透露相关信息。2023年12月14日下午，红星新闻记者与榆林市公安局横山区分局方面取得联系，并将从受害人处收集到的相关材料提交警方，该局工作人员回复称，这一事件涉及金额较大、人数较多，分局方面已经掌握情况，将进行研判，暂不排除涉嫌诈骗的嫌疑。2023年12月15日，上述工作人员与红星新闻记者取得联系，表示在横山区公安110系统内未查询到白先生、高先生所说相关案件的报警记录，经该分局研究，这一事件归属范围属于榆林市公安局高新分局负责。记者随后致电联系高新分局，高新分局相关工作人员称，由于当事人未直接向高新区分局进行报案，无法就相关情况作出回应，并呼吁当事人尽快通过拨打当地110报警电话，协助警方进一步了解情况以便开展后续工作。■ 律师看法应及时向银监会及公安机关报案针对这一事件，上海至合律师事务所马香凝律师分析认为，银行起诉当事人追回贷款的程序及做法“符合法律的规定”。 马香凝表示，根据白先生等人提供的相关裁判文书可知，银行方面已提供相应的证据材料证明银行与白先生之间的借款合同合法有效，白先生应按照合同的约定履行还款义务。她指出，这类帮助他人贷款的行为，会给名义借款人带来极大的信用风险，一旦实际借款人无法偿还贷款，名义借款人需按照借款合同偿还，甚至会影响到自己的征信。在马香凝看来，目前更应引起有关部门重视的，是现有线索指向涉事银行或有人与外部人员一起“骗”银行贷款的可能性，银行方面与当事人都应当及时向银监会及公安机关报案。由于目前白先生等当事人提供的证据材料并不能完整地证明涉事人员构成贷款诈骗罪，马香凝强调，对于是否构罪、银行是否对违规贷款知情、是否涉嫌其他罪名、是否造成重大损失，“都需要交由侦查机关进行调查。”鉴于本次事件涉及人数多，京师律师事务所范辰律师认为，不能排除存在诈骗行为的可能性。他建议事件当事人应准备好与贷款有关的合同、银行流水等书面证据，或通过报警后要求警方调取取款录像等方式收集证据，“银行流水是客观的，如果银行流水可以印证这些人的说法，警方也能尽快把可能涉事的许某等人找到。”另外，范辰还指出，即使存在诈骗等情节，作为事件当事人，白先生等也应承担一定的责任，“不能因为不懂法就不用负责。”范辰认为，作为成年人，白先生等具有对贷款行为的注意义务，对于以自己名义发生的贷款行为，他们应该进行充分了解，并承担相应的风险后果，“款打到你账户里了，你就需要负起对应的责任。”红星新闻记者 周炜皓
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